Yasadışı Bahis Operasyonu: 6.9 milyar TL’ye El Kondu

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde, Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork hakkında örgüt liderliği iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Kendisi hakkındaki iddialar doğrultusunda, yasa dışı bahis gelirlerini akladığı belirtilen Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu da dahil olmak üzere toplamda 23 şirkete el konuldu. Söz konusu mal varlığının değeri 6 milyar 900 milyon TL olarak tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturmada, Kork ve diğer 59 şüpheli hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan elde edilen mal varlığını aklama” ve “7258 sayılı bahis yasasına muhalefet” gibi ciddi suçlamalarla şafak operasyonu gerçekleştirildi. Bu süreçte, Erkan Kork’un yasadışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle bir finansal sistem oluşturduğu ve bu yapı üzerinden kara para akladığı iddiaları öne çıkıyor.

PAYFİX, YASADIŞI BAHİS İÇİN Mİ KURULDU?

Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre, Erkan Kork 2014 yılında “Troyin Bilişim” isimli şirketle finans sektörüne adım attı ve yasadışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla “Payfix Ödeme Kuruluşu”nu kurduğu bildirilmekte. Özel yazılımlar aracılığıyla yasadışı bahis baronlarının finansal işlemlerinin yönetilmesi söz konusu olmuş ve bu sistem, Türkiye’deki sanal bahis sitelerinin faaliyet göstermesine olanak sağladığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Payfix Ödeme Kuruluşu’nun altyapısını kullanarak yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları ve sahte hesaplar üzerinden para işlemleri gerçekleştirdikleri anlaşılıyor.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI NE DİYOR?

MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu) ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında tespit edilen 80 bin 11 farklı para transferi kümesi dikkat çekiyor. Bu transferlerin 211 bin 109 farklı hesaba yönlendirildiği ve 855 hesabın yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, Payfix hesapları aracılığıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL kadar bir meblağ aktarıldığı ve bu işlemlerin 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında toplam 49 milyon 671 bin 178 kez gerçekleştiği saptanmıştır.

POZİTİFBANK, SUÇ GELİRİYLE Mİ SATIN ALINDI?

Soruşturma belgelerinde öne çıkan iddialardan bir diğeri ise Pozitifbank’ın yasa dışı bahis gelirleriyle satın alındığıdır. Erkan Kork ve ekibinin, Payfix üzerinden aklanan paralar ile Pozitifbank’ı satın almasının ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal gibi farklı şirketler kurarak finansal ağlarını genişlettiği öne sürülüyor. Böylece suçtan elde edilen gelirlerin çeşitli şirketler aracılığıyla aklanarak büyük ölçüde haksız kazanç sağlandığı belirtiliyor.

6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis çetesine ait olduğu tespit edilen 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları gibi varlıklara el konuldu. Bunlara ek olarak, Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu dahil 23 şirkete ait toplamda 114 araç ve şirketlere ait kripto cüzdanlar da mahkeme kararıyla donduruldu. El konulan varlıkların toplam değerinin 6 milyar 900 milyon TL’yi bulduğu bildirilmektedir.

SORUŞT