Ankara’da ‘Forex’ Vurgununda 84 Tutuklama!

0

BEĞENDİM

0

Gölbaşı Başsavcılığı ve Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Almanak Operasyonu’ kapsamında, Ankara merkezli olarak 18 ilde operasyon düzenlenmiştir. Bu iller arasında İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Urfa da bulunmaktadır. Yapılan operasyon sonucunda, yasa dışı işlemler gerçekleştirdiği iddia edilen toplam 174 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 98‘i mahkemeye sevk edilmiştir. Mahkeme kararıyla 84 şüpheli ise tutuklanmıştır. Bu süreçte, şüphelilerin kurdukları internet siteleri ve uygulamalar aracılığıyla yüksek kazanç vadettiği ve sözde ‘Forex’ hesapları açtırdığı öğrenilmiştir.

Operasyonun detaylarına göre, bu şahıslar, üçüncü şahıslara para karşılığı şirket kurdurmakta ve açılan her şirket üzerinden haksız kazanç sağlamaktadır. Şirketler adına açılan hesaplardaki paralar, farklı hesaplardaki ve kripto cüzdanlara gönderilmiş, ayrıca finansal işlemler bankalardan ve ATM’lerden para çekme görüntüleri ile kanıtlanmıştır. Bu kanıtlar, hesapçılarının tespit edilmesine yardımcı olmuştur.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, ‘Servet Stratejileri’ adında oluşturulan bir grup üzerinden faaliyet gösteren şüphelilerin, yurt dışı piyasalarında alım satım yapıldığı iddiasıyla insanları ikna etmek için çeşitli yöntemler kullandıkları ortaya çıkmıştır. Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan şahısların, yatırımcıları daha fazla yatırım yapmaları için ikna etmeye çalıştığı ve kazanç adı altında küçük geri ödemeler yaparak mağdurları teşvik ettikleri belirtilmiştir.

Ayrıca, çağrı merkezleri kurarak kadın yatırım danışmanlarına ikna diyalogları ezberlettiği ve mağdurları ‘vergi stopajı’ adı altında dolandırdığı anlaşılmıştır. Dolandırılan vatandaşlar, paralarını geri istemek istediklerinde, şüpheliler onlara, belirli bir ödeme yapmaları koşuluyla paralarının geri iade edileceği vaadinde bulunmuşlardır. Bu süreçte mağdurların kredi çektirilerek daha fazla zarara sokulduğu da iddia edilmektedir.

Soruşturma sırasında yapılan dinlemelerde şüphelilerin kullandığı ikna edici cümleler ve reklam kampanyaları tespit edilmiştir. Bu kampanyalarda yer alan ifadeler arasında; ‘zirve üstüne zirve’, ‘size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz’, ‘bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur’, ‘tek tıkla kazan hem de online’ ve ‘para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç’ gibi cümleler bulunmaktadır. Bu ifadeler, dolandırıcılığın yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro’nun birlikte yürüttüğü çalışmalarda, yaklaşık 35 milyon lira haksız kazanç elde eden sahte ‘Forex’ çetesine ait 117 hesap tespit edilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, bu hesaplarda toplamda 8 milyar liralık bir hareket hacmi bulunmuştur. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro’nun ‘Forex’ dolandırıcılığına yönelik çalışmaları ise devam etmektedir.