İstanbul’da Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı!

0

BEĞENDİM

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir bankanın yetkililerinin Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiğini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği oranların çok üzerinde faiz uyguladığını tespit etti. Bu çerçevede başlatılan soruşturma, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Ankara ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonlarla desteklendi. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama gerçekleştirildi ve dijital ile finansal materyallere el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, “Tefecilik ve Aklama” suçları yönünden yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma dosyası çerçevesinde, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki dışında işlemler yaptığı ve mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla faiz oranlarını TCMB’nin belirlediği sınırların üzerinde uyguladığını belirlemiştir. Bu süreçte, daha önce Q Yatırım Bankası yetkilisi olarak bilinen Ali E. ile diğer şüpheliler Yasef M. ve Mehmet A. hakkında 07/11/2025 tarihinde adli işlem yapılmıştır.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, Ali E. ile bağlantılı olduğu tespit edilen Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli şahıslar hakkında ek tespitler yapılmıştır. Bu tespitlerin ardından, İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheli için gözaltına alma talimatı verilmiştir. Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve bu işlemler devam etmektedir.

Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurgulamıştır. Bu bağlamda, mali suçlarla mücadele konusunda yürütülen faaliyetlerin devam edeceği ve soruşturmanın geniş bir perspektifle ilerletileceği ifade edilmektedir. Soruşturmanın, bankacılık sektöründe yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek ve kamunun mali çıkarlarını korumak açısından büyük öneme sahip olduğu belirtilmiştir.

Bu gelişmeler, Türkiye’deki bankacılık sisteminin güvenilirliğine yönelik endişeleri artırırken, aynı zamanda ekonomik istikrarın sürdürülmesi açısından da kritik bir dönemeçtir. Alınan tedbirlerin, mali suçlarla mücadelede etkin bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Soruşturma kapsamındaki bu sürecin, finans sektöründe yasadışı uygulamaların engellenmesi ve şeffaf bir bankacılık sistemi oluşturulması açısından önemli olduğu bir gerçektir.