KDV İadesi Skandalında 43 Gözaltı Kararı!

0

BEĞENDİM

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma, 2020-2021 yılları arasında haksız yere Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi alarak devlete ciddi bir mali zarar veren bir grup mali müşaviri ve şirket yöneticisini kapsıyor. Soruşturma neticesinde, toplamda 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirlendi. Bu şüpheliler arasında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve sahte fatura kullanarak kamu zararına sebep olduğu tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortakları yer alıyor.

Yürütülen soruşturma sonucunda, mali müşavirlerin ve diğer şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden 2020-2021 yıllarında toplamda 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenledikleri tespit edildi. Bu sahte faturaların, ilgili şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerde gider olarak gösterildiği ve böylece kurumlar vergisi beyanlarının haksız yere azaltıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu faaliyetleri sonucunda, devlete yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarar verdikleri ortaya çıktı. Bu durum, devletin mali kayıplarını da beraberinde getirdi.

Söz konusu şüphelinin, sahte faturalar üzerinden elde ettikleri suç gelirlerini, çeşitli ticari faaliyetlerle belirli bir döngü içerisinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarmak suretiyle ekonomik sisteme dahil etmeye çalıştıkları da soruşturma sırasında gün yüzüne çıkartıldı. Bu durum, söz konusu kişilerin, yaptıkları işlemlerle birlikte, elde ettikleri haksız kazançların meşrulaştırılmasına yönelik çabalarını da göstermektedir.

Özellikle dikkat çeken bir diğer unsur ise, bu haksız eylemlerin örgütlü bir yapı içerisinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Şüpheli grubu, 1 yeminli mali müşavir ile birlikte 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisinden oluşmaktadır. Bu grubun, söz konusu suça konu sahte faturaları kullanarak kamu malını zarara uğrattığı belirtilmektedir. Yönetici ve ortakları arasında yer alan 11 kişinin de bulunduğu Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin de bu organize yapı içerisinde önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

Soruşturma süreci, Türkiye’deki vergi düzeni ve mali sistem üzerindeki etkileri açısından oldukça önemlidir. Finansal suçların ve sahte fatura düzenleme eylemlerinin önlenmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda atılacak adımlar, devletin mali kayıplarını azaltma ve kamu güvenini sağlama açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu tür olayların ağ şeklinde, çok sayıda kişi ve kurumun bir araya gelerek gerçekleştirdiği etkinlikler sonucunda oluşması, mali denetim ve uygulamaları konusunda daha fazla dikkat ve özen gösterilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.